会议召开情况 - 2024年召开13次董事会、6次股东大会[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会13次，现场出席3次，通讯参加10次，出席股东大会5次[4] - 2024年度独立董事累计现场工作时间达15日[8] 议案审议 - 2024年2月24日审议通过以全资子公司股权向控股子公司增资暨关联交易议案[10] - 2024年12月11日审议通过2025年度日常关联交易预计等议案[10] - 2024年4月24日审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[12] - 2024年4月24日审议通过拟续聘容诚会计师事务所的议案[14] - 2024年4月24日审议通过会计政策变更的议案[16] - 2024年4月24日审议通过2023年度利润分配预案和2024 - 2026年度股东分红回报规划[17] - 2024年8月26日审议通过2024年半年度利润分配预案[17] - 2024年1月16日审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金等议案[19] - 2024年4月24日审议通过2023年度募集资金存放和使用情况专项报告[19] - 2024年8月26日审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告[19] - 2024年12月30日审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金等议案[19] - 2024年7月18日审议通过聘任董事会秘书和证券事务代表的议案[20] 报告披露 - 报告期内按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[11] 信息披露 - 2024年度公司信息披露公平、公正、真实、准确、及时、完整[21]