证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2025-009 河南新宁现代物流股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十一次会议于 2025 年 3 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知已于 2025 年 3 月 14 日以电话、邮件或书面提交等方式送 达。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议由监事 会主席张家铭先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交股东大会审议，股东大会审议时将采用累积投票制， 对每位非职工代表监事的提名进行表决。 三、备查文件 1、逐项审议通过了《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事的 议案》。 鉴于公司向特定对象发行股票发行完毕，大河控股有限公司成为公司 控股股东，河南省财政厅成为公司实际控制人，持有公司发行在外 21.08% 有表决权股份的股东大河控股有限公司提名王鹏先 ...