证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2025-012 河南新宁现代物流股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十五次会议作出决议，定于 2025 年 4 月 2 日下午 14:30 召开 2025 年 第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开，符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议：2025 年 4 月 2 日（星期三）下午 14:30 开始，股东 本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会 议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台。 其中，通过深交所交易系统 ...