董事会与会议情况 - 2024年公司召开5次董事会，独立董事应参加5次，亲自出席5次，通讯参加1次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会2次[4] - 2024年公司独立董事召集并参加7次专业委员会，审计委员会5次，提名委员会1次，薪酬与考核委员会1次，审计委员会出席率100%[4] - 2024年公司召开2次独立董事专门会议，出席率100%[4] 决策与议案审议 - 2024年3月15日和8月16日董事会会议审议通过《关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告》[10] - 2024年3月15日董事会会议审议通过《关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[11] - 2024年3月15日同意使用不超过4.10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月[11] - 2024年8月16日同意授权管理层使用不超过123亿元暂时闲置自有资金购买理财产品，有效期12个月，额度可循环使用[11] - 2024年8月16日董事会会议审议通过聘任蔡怀宇为财务总监等职的议案[12] - 2024年3月15日董事会会议同意续聘立信会计师事务所为2023年度财务和内控审计机构[12] - 拟聘任中审众环为2024年度公司财务和内控审计机构[13] - 2023年度利润分配预案获董事会一致通过[13] 人员变动 - 李鹏因工作变动辞去公司财务总监职务[18] - 同意聘任蔡怀宇为公司财务总监[19] 审计相关 - 审计委员会认为公司2024年第一、二、三季度财务报表如实反映财务状况等情况[17][18][19] - 建议续聘立信为公司2024年度财务和内控审计机构，费用控制在250万元以内[17] - 同意聘任中审众环为公司2024年度审计机构[19] - 审议通过公司2025年度审计计划并提交董事会审议[20] 其他 - 2024年公司披露定期报告4期，临时公告33份，获2023 - 2024年度信息披露工作B类评价[14] - 公司及股东严格履行上市时控股股东不从事相同或相似业务的承诺[13] - 公司对相关业务和事项建立内部控制并有效执行，针对缺陷采取整改措施[14] - 提名委员会成员为辛伟、王章领、邢文祥[14] - 薪酬与考核委员会成员为邢文祥、彭雷、辛伟[14] - 审计委员会认为近半年董事会合理授权提升决策效率，建议进一步科学放权[20] - 审议通过全资子公司对外提供财务资助议案，认为风险可控[20] - 2024年3月和8月独立董事专门会议审议通过《关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告》，认为相关金融业务正常、公平合理，风险评估报告客观公正[21]