深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于 2025 年 3 月 17 日（星期一）在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼会议室一以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 7 日通 过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 会议由董事长马卓主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 二、 董事会会议审议情况 证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-021 经与会董事认真审议，做出如下决议： 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本议案需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于<2024 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》 我们认为：2024 年度，公司董事会审计委员严格按照《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《董事会审计委员会工 ...