证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-002 永杰新材料股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 保荐机构东兴证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 一、董事会会议召开情况 永杰新材料股份有限公司（以下简称"永杰新材"或"公司"）第五届董事 会第十次会议于 2025 年 3 月 17 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召 开，会议通知于 2025 年 3 月 13 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事 长沈建国召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议： （一）审议通过了《关于公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的议案》 公司本次发行募集资金总额为人民币 101,352.00 万元，扣除本 ...