公司治理 - 2024年董事会召开9次会议，审议53项议案[9] - 2024年董事会召集股东大会会议3次，审议通过18项议案[10] - 2024年董事会各专门委员会及独立董事专门会议共召开18次，审议通过41项议题[37] - 2025年董事会定期会议预计于3月和8月召开，视需要召开临时会议[51] - 公司组织制定5项制度，修订《对外捐赠管理制度》[12] - 修订《第一期限制性股票激励计划管理办法》完善法人治理结构[17] 战略规划 - 公司确定“1238”发展战略，对未来五至七年发展有决定性意义[5] - 2025年公司围绕“1238”战略，聚焦“增长·突破”管理主题[43] 业绩表现 - 药品与健康消费品双轮驱动业务增速高于市场整体表现[27] - 自1996年上市累计年度分红25次，平均分红比例64.38%，累计分红总额77.32亿元[33] - 2023年度分红总额11.46亿元，分红比例99.60%[33] - 2024年中期分红总金额7.37亿元，占上半年归母净利润7.38亿元的99.77%[33] 研发成果 - 复方阿胶浆治疗癌因性疲乏新适应症获临床试验通知，成果获2024年度ASCO年会“特别优异奖”[29] 未来展望 - 持续优化法人治理结构，完善制度体系建设，健全“三重一大”决策体系[44] - 拟定学习及调研计划，组织董事会学习监管法规、参加履职培训、开展现场调研[44] - 深入推进“药品 + 健康消费品”双轮驱动实现内涵式增长[46] - 深化“三产融合”协同发展，“一产”确保驴皮库存稳定增长[46] - 结合战略定位强化资本运作规划，围绕主业拓展和强链补链[47] - 持续完善全面风险管理及内部控制体系防范重大风险[48] - 全方位夯实规范运作和信息精准披露两大基石进行市值管理[50] - 优化向外部董事提供信息机制，提高决策质量和效率[52] - 强化董事有效行权履职保障，组织董事参加专业培训[54]