业绩相关 - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额99.81%，资产总额占99.75%[6] 组织架构 - 公司新建5个职能部门，对10个事业部进行深度重塑[6] 荣誉成果 - 公司荣获“智联招聘2024中国年度优选雇主”等多项荣誉[8] - 2024年度公司荣获“新时代党建 + 企业文化示范单位”等多项荣誉[11] - 2024年公司阿胶等5个产品入选首批聊城优品，12个课题参加2024年医药行业发表赛均获一等奖[12] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 基准日公司不存在财务报告内部控制重大及重要缺陷[4] - 基准日公司未发现非财务报告内部控制重大及重要缺陷[4] - 自基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[5] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷[33] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷[33] - 2025年公司将适时调整内部控制体系建设，完善长效机制[33] 业务战略 - 公司笃定践行“健康中国”战略，推进“四个重塑”[7] - 公司构建“药品+健康消费品”双轮驱动业务增长模式[8] 文化活动 - 公司开展系列文化活动传播华润红色基因[9] 员工关怀 - 公司开展谈心谈话12场、组织员工接待日活动7次，接待员工22人[10] 合规管理 - 公司围绕重点领域组织开展合规培训20场次[14] - 公司对500万元以上的重大项目的招评标全过程监督[17] - 公司制定《内部控制管理制度》，推进风险、内控、合规一体化管理体系[13] - 公司制定《东阿阿胶全员合规行为准则》，开展第二期业务合规官训练营[14] 系统建设 - 公司全品种上线实验室流程管理系统，引入文档和培训管理系统[12] - 公司推进司库体系建设，实现账户、资金流等可视化[14] - 聚焦商务服务、仓储物流平台建设，上线产销协同系统[18] 渠道体系 - 搭建世济纵横渠道体系，驱动核心客户高质量增长[19] 制度建设 - 公司设有采购委员会，完善采购管理制度体系[15] - 公司制定多项资产管理制度提升全生命周期管理水平[18] - 建立健全工程项目各环节管理制度，全过程监控[21] - 严格按法规完善会计核算和财务报告制度体系[21] - 完善预算管理体系，构建三位一体制度体系[22] - 拟定《合同档案管理办法》，规范合同全生命周期管理[24] - 构建高效规范信息传递与沟通机制，确保信息安全零事件[25] - 构建三位一体审计协同模式，深化审计监督效能[26] - 公司修订完善《信访件和问题线索集中管理细则》等制度规范[27] 新技术研发 - 引入AI中医问诊大模型，构建营销数字化能力[24] 缺陷定义 - 财务报告内部控制重大缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，缺陷总体影响水平高于净资产的0.5%[30] - 财务报告内部控制重要缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，缺陷总体影响水平低于净资产的0.5%，但高于净资产的0.1%[30] - 财务报告内部控制一般缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，缺陷总体影响水平低于净资产的0.1%[30] - 非财务报告内部控制重大缺陷损失金额≥1000万元，或已对外正式披露并对股份公司定期报告披露造成负面影响[32] - 非财务报告内部控制重要缺陷1000万元＞损失金额≥500万元，或受到国家政府部门处罚，但未对股份公司定期报告披露造成负面影响[32] - 非财务报告内部控制一般缺陷损失金额＜500万元，或受到省级（含省级）以下政府部门处罚，但未对股份公司定期报告披露造成负面影响[32]