会议情况 - 2024年召开4次股东大会（年度1次，临时3次）[5] - 2024年召开8次董事会会议（现场7次，通讯1次）[5] - 2024年审计委员会召开会议12次[6] - 2024年战略发展委员会召开会议1次[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开会议3次[6] - 2024年风险管理委员会召开会议8次[6] - 2024年未召开独立董事专门会议[8] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作时间不少于15天[9] - 2024年未新增重大关联交易及统一交易协议[13] - 2024年不存在变更或豁免承诺情形[14] - 2024年不涉及被收购情形[15] - 2024年披露《2023年年度报告》等报告[17] - 2024年续聘希格玛会计师事务所为审计机构[18] - 2024年财务负责人任职未变更[19] - 2024年不涉及因非会计准则变更作会计政策更正[20] - 2024年提名任免董事等审议程序合规[21] - 2024年薪酬与考核委员会审议高管2023年度绩效考核事宜[22] - 2024年不涉及股权激励等员工激励措施[23] - 2024年独立董事未独立聘请中介机构等[24] - 2024年独立董事按规定履行职责[25] - 报告日期为2025年3月18日[26]