业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的94.11%[11] - 纳入评价范围单位营业收入总额占公司合并财务报表营业收入的97.66%[11] 公司治理 - 公司构建“三会一层”现代公司治理架构，股东大会为最高权力机构[14] - 董事会由十一名成员组成，其中独立董事四名[15] - 监事会由五名成员组成，其中包括两名职工监事[15] - 董事会下设四个专门委员会[16] - 年度股东大会每年召开一次，于上一会计年度完结后六个月内举行[14] - 公司设总经理1名，副总经理4名，财务总监1名[17] 内部控制 - 2024年公司开展内控体系优化提升工作，形成成果并发布执行[7] - 公司董事会授权内部审计部负责内部控制评价，事务所审计财务报表和内控有效性[10] - 2024年度公司及各成员企业开展内控体系建设和自我评价工作[22] - 2024年度审计部加强内部审计工作力度[25] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[38] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[39] 制度管理 - 公司治理制度包括多项制度，与监管要求无差异[23] - 公司优化提升人力资源制度，制定考核和奖惩制度[20] 其他管理 - 公司通过委派人员加强对全资及控股子公司管理，督促制定年度经营目标[26] - 公司关联交易遵循原则，报告期内无违规情形[27] - 报告期内公司未发生对外担保行为[27] - 公司严格管理募集资金使用，报告期内符合相关法规规定[28] - 公司对外投资遵循原则，履行严格决策和监督程序[28] 未来展望 - 公司下一阶段目标是全面落实《丽江玉龙旅游股份有限公司内部控制手册》内容[40] - 公司董事会认为现有内部控制有效，将进一步完善制度[43]