利润分配 - 2024年度以775,770,137股为基数，每10股派1.25元现金红利，预计分配96,971,267.13元，占净利润32%[5] 授信与交易 - 2025年度公司拟向银行申请36.5亿元综合授信额度[5] - 2025年公司预计与关联方发生日常关联交易金额不超过10290万元[11] - 2025年公司及下属子公司向华融金融租赁购买直升机租赁服务预计金额为7500万元[11] - 2025年公司及下属子公司向中信金融租赁购买直升机租赁服务预计金额为2790万元[11] 会议相关 - 第八届董事会第十一次会议于2025年3月14日召开，应出席董事15名，实际出席15名[3] - 2024年年度报告全文及摘要等多项议案将提请2024年度股东大会审议[4] - 2025年第一次独立董事专门会议审议多项关联交易议案并同意提交董事会[8][9] - 公司董事会审议关联交易议案，同意6票，反对0票，弃权0票[11] - 公司董事会决定召开2024年度股东大会，现场会议于2025年4月10日14:30召开[11] - 通过深交所交易系统网络投票时间为2025年4月10日9:15 - 9:25、9:30－11:30和13:00－15:00[12] - 通过深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月10日9:15—15:00[12] - 公司董事会审议召开股东大会议案，同意15票，反对0票，弃权0票[12] - 本次董事会听取独立董事2024年度述职报告，独立董事将在2024年度股东大会述职[12] 报告披露 - 信永中和对公司2024年度财务报表审计并出具标准无保留意见报告[4] - 《2024年度内部控制评价报告》等在巨潮资讯网披露[5][9] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》将提交股东大会并披露[10] - 《关于2024年会计师事务所履职情况评估报告》同日披露[10] 协议续签 - 公司拟与中信财务有限公司续签三年《金融服务协议》[8]