内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额100%[8] 治理结构 - 公司建立由股东大会、董事会、监事会及管理层组成的治理结构[13] - 董事会下设四个专门委员会，审计等三委员会中独立董事占三分之二比例[13] - 公司重大决策等事项按规定履行决策程序并接受监事会监督[14] - 公司与控股股东和实际控制人在五方面分离，符合治理要求[14] 制度建设 - 董事会负责内部控制制度建立健全和有效实施[15] - 公司制定各项业务管理规章和内控制度，形成有效内控体系[15] - 截至12月各部门新建及修订多领域规章制度[20] 管理措施 - 固定资产管理部门会同财务部每年对固定资产实物管理情况全面盘点[22] - 公司建立运营情况分析制度，每季度召开经营分析会议[23] 缺陷分类与认定 - 公司将内控缺陷按影响程度分为一般、重要和重大缺陷[26] - 董事会对本年度财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准调整[28] 监督机制 - 审计部对董事会及党委会负责并监督公司财务信息和内部控制制度[16] - 公司建立多层次内部监督机制，明确各监督机构职责权限[25] 潜在损失标准 - 财务报告内控一般缺陷潜在损失标准[29] - 财务报告内控重要缺陷潜在损失标准[29] - 财务报告内控重大缺陷潜在损失标准[29] - 非财务报告内控重大缺陷潜在损失标准[32] - 非财务报告内控重要缺陷潜在损失标准[32] - 非财务报告内控一般缺陷潜在损失标准[32] 结果与整改 - 2024年公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[35] - 2024年未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[36] - 公司已建立内部控制缺陷整改机制[36] - 董事会认为内部控制体系无重大缺陷，将及时补充完善[37] 其他策略 - 公司制定有利于可持续发展的人力资源政策，年初制定培训计划[17] - 公司以多个文件为依据建立统一规范的风险评估程序[18] - 公司围绕发展战略目标建立风险管理三道防线[19]