梅花生物科技集团股份有限公司董事会 2024 年报文件 梅花生物科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等要求，梅花生物科技集 团股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事刘兴华、卢闯的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘兴华、卢闯的任职经历以及签署的《独立董事关于2024年 度独立性情况的自查报告》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，在2024年度不存在影响独立性的 情形，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规以及《公司章程》中对 独立董事任职资格及独立性的相关要求。 二〇二五年三月十七日 1 ...