会议召开情况 - 2024年召开3次股东大会，独立董事全部出席[5] - 2024年召开9次董事会，独立董事均出席并赞成议案[5] - 2024年召开9次董事会专门委员会会议，独立董事无缺席[5][8] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事发表同意意见[8] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作不少于十五个工作日[10] - 2024年8月考察内蒙古通辽及吉林白城生产基地[10] - 2024年12月到廊坊总部沟通调研[11] - 2024年以现场加通讯方式参加五次审计委员会会议[13] - 2024年审阅多份公司报告[13] - 2024年12月完成学习强化履职能力[14] 关联交易 - 2024年预计与通辽德胜关联交易约1亿元，未达净资产5%[18][19] - 截至2024年12月31日，实际发生约7830万元，未超额度[19] 报告编制与机构变更 - 2024年完成4份定期报告编制及披露[22] - 2024年3月18日同意变更审计机构[23][24] 薪酬与员工持股 - 2024年3月18日通过董监高薪酬相关议案[26] - 2024年通过员工持股计划相关议案[27]