会议召开情况 - 2024年度召开3次股东大会，独立董事全部出席[5] - 2024年度召开9次董事会，独立董事均亲自出席并投赞成票[5] - 2024年度召开董事会专门委员会9次，独立董事无缺席[5][7] - 2024年度召开1次独立董事专门会议，独立董事发表同意意见[7] 独立董事工作 - 2024年独立董事现场工作不少于十五个工作日[8] - 2024年8月考察内蒙古通辽及吉林白城生产基地[9] - 2024年12月到廊坊总部了解失信情况并沟通措施[9] - 2024年度主持召开五次审计委员会会议[10] - 按季度审查审计部工作总结及计划，审阅多份报告[11] - 与政旦志远项目合伙人沟通并提建议[11] 关联交易与报告编制 - 2024年预计与通辽德胜关联交易1亿元左右，实际约7830万元[16] - 2024年完成4份定期报告编制及披露工作[18] 机构与方案审议 - 2024年3月同意变更政旦志远为审计机构[19] - 2024年审议通过董监高薪酬方案[23] - 2024年审议通过2024年员工持股计划相关议案[24] 收购与资金使用 - 2024年11月拟105亿日元现金收购协和发酵旗下业务[26] - 2024年使用闲置自有资金买理财余额不超40亿元[27] - 2024年购买理财产品以短期、银行理财为主[27] - 2024年购买理财产品以现金管理类及固收债券类为主[27] - 2024年购买理财产品流动性高，风险中低[27] - 2024年购买理财产品资金利用效率达96%以上[27] 其他情况 - 2024年度公司及相关方无变更或豁免承诺情形[18] - 2024年度公司未被收购[18] - 报告期内未更换财务负责人[21] - 报告期内无会计政策等变更或重大会计差错更正[22]