证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-036 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开了 2025 年第二次临时股东会，审议并通过了公司第五届董事会和第五届 监事会换届选举等相关议案。同日，公司召开第五届董事会第一次会议及第五 届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、监事会主席、各专门 委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表的相关议案，现将有关情况公 告如下： 一、第五届董事会组成情况 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之 一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。 二、第五届董事会各专门委员会人员组成情况 1、董事会战略与投资委员会：陈涛先生（主任委员/召集人）、赵启祥先 生、张继海先生 2、董事会审计委员会：谢玲敏女士（主任委员/召集人）、谢兰军先生、 张继海先生 3、董事会薪酬与考核委员会：张继海先 ...