董事会会议 - 公司第二届董事会第二十三次会议于2024年11月21日召开，7位董事全到[2] 人员提名 - 提名陈定红等4人为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，待股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9] - 提名郭正洪等3人为第三届董事会独立董事候选人，任期三年，待股东大会审议[10][11][12][13][14] 议案审议 - 通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》[15][18] - 通过将董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会的议案[19][20] - 通过延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关有效期的议案，待股东大会审议[21][22][23][24] - 通过聘任2024年度会计师事务所的议案，待股东大会审议[25][26][27] - 通过提请召开2024年第二次临时股东大会的议案，拟于2024年12月9日召开[28][29] 人员任职 - 耿丽娅任常州澳弘电子股份有限公司副总经理兼董秘等职[34] - 朱留平任常州澳弘电子股份有限公司董事、副总经理等职[34][35] - 郭正洪任常州澳弘电子股份有限公司独立董事[36] - 王光惜任常州环能涡轮动力股份有限公司独立董事[36] - 巢静宇任北京大成（常州）律师事务所合伙人律师、执行主任[37]