内部控制情况 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] 制度建设 - 公司建立法人治理结构[6] - 公司制定人力资源相关制度[9] - 公司制定资金管理、销售收款等多项制度[13][14] - 公司制定采购、研发等制度[15][17] - 公司制定工程项目、子公司管理等制度[18][22] - 公司制定关联交易、对外担保等制度[23][24] - 公司建立信息披露相关制度[29] 资金与资产 - 截止2014年12月31日，公司募集资金余额为零[27] - 公司每年两次全面资产盘点，平时不定期抽盘[19] 缺陷认定与整改 - 明确财务报告内部控制缺陷认定标准[37] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告[41] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[43][44] - 针对非财务报告内部控制一般缺陷已整改完善[46] 未来展望 - 公司今后将完善内部控制制度促进发展[47]