会议信息 - 现场会议召开时间为2025年4月7日10点[4] - 网络投票时间为2025年4月7日9:15 - 15:00[4] - 会议地点为广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号招商证券大厦[4] 协议合作 - 公司拟与招商局集团签署2025 - 2027年证券及金融产品、交易及服务框架协议[9] - 公司拟与中国远洋海运集团签署2025 - 2027年证券及金融产品、交易及服务框架协议[14] 数据情况 - 2025 - 2027年与招商局集团证券及金融产品现金流入上限每年为12.5亿元[10] - 2025 - 2027年与招商局集团证券及金融产品现金流出上限每年为22.05亿元[10] - 2025 - 2027年招商局集团向公司支付金融服务费用分别为1410万元、1110万元、1110万元[11] - 2025 - 2027年度公司与中国远洋海运及/或其联系人进行证券及金融产品交易现金流入总额每年为65亿元[17] - 2025 - 2027年度公司与中国远洋海运及/或其联系人进行证券及金融产品交易现金流出总额每年为95亿元[17] - 2025 - 2027年度中国远洋海运及/或其联系人向公司支付金融服务费用每年为4800万元[17] 人事变动 - 公司第八届董事会董事刘威武先生因到龄退休辞去相关职务，提请选举罗立女士为非执行董事[19] - 公司第八届监事会股东代表监事马蕴春先生因工作变动辞去职务，提请选举黄峥先生为股东代表监事[22] 费用厘定 - 证券及金融产品和交易的佣金率及手续费按当时市场价格或与独立第三方同类产品和交易的普遍市场价格厘定[33][54] - 承销及保荐服务的承销佣金及保荐费经公平协商厘定，考虑市场条件等因素[35] - 其他投资银行服务厘定费用考虑交易性质及规模与当时市况[35] - 其他金融服务厘定服务费参考市场价格、行业惯例及向独立客户收费水平[35] 协议有效期 - 招商局集团与招商证券协议有效期自2025年1月1日或生效之日（孰晚）起至2027年12月31日[39] - 中国远洋海运与招商证券协议有效期自2025年1月1日或生效之日（孰晚）起至2027年12月31日[60]