股东大会信息 - 现场会议时间为2025年3月25日14点30分[12] - 现场会议地点在成都市高新区高新国际广场B座10楼会议室[12] - 网络投票起止时间为2025年3月25日[12] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00 [12] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [12] - 股东及股东代理人发言时间不超过5分钟[8] - 会议审议10项议案[4] - 采取现场和网络投票结合方式表决[9] - 律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书[9] 发行股票信息 - 每股面值人民币1.00元[19] - 发行对象不超过三十五名特定投资者[21] - 发行定价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[23] - 发行股票数量不超过20,050,000股，不超过发行前总股本的5%[24] - 募集资金总额不超过390,000.00万元，用于创新药研发项目[26] - 发行对象所认购股票六个月内不得转让[27] - 股票将在上海证券交易所科创板上市交易[29] - 发行前滚存未分配利润或未弥补亏损由新老股东按发行后股份比例共享[30] - 发行决议有效期为12个月[31] 相关报告与授权 - 编制2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告[38] - 编制截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告[40] - 分析2025年度向特定对象发行A股股票对即期回报摊薄影响并制定填补措施[43] - 制定未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划[46] - 制定本次募集资金投向属于科技创新领域的说明[49] - 董事会拟提请股东大会授权办理发行相关事宜[51] - 授权事项包括明确发行条款及方案、调整募集资金使用安排等[51][52] - 授权公司董事会签署、修改、补充与发行有关的协议和文件[53] - 授权公司董事会办理新增股份登记、锁定和上市等事宜[53] - 授权公司董事会在发行完成后修改《公司章程》相关条款并办理登记备案等事宜[53] - 授权公司董事会在监管政策或市场条件变化时调整发行方案[53] - 授权公司董事会对发行具体方案及相关文件作调整、修订和补充[54] - 授权公司董事会决定延期、中止或终止实施本次发行[54] - 授权公司董事会办理与发行有关的其他事项[55] - 除第（七）项授权有效期至相关事项办理完毕，其余事项有效期12个月[55]