本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 23 日 召开 2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司换届选举第四届 董事会非独立董事的提案》《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的提案》 《关于公司换届选举第四届监事会非职工代表监事的提案》，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 第四届董事会、监事会任期将于 2025 年 3 月 22 日届满，鉴于公司新一届董 事会、监事会换届工作尚在积极筹备中，为确保公司董事会和监事会相关工作的 连续性及稳定性，公司决定将董事会、监事会的换届选举工作适当延期，公司第 四届董事会及其专门委员会、监事会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会成员 及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、 监事及高级管理人员职责和义务。 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-008 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于董事 ...