会议召开情况 - 2024年度召开6次董事局会议，独立董事出席6次[4] - 2024年度召开5次审计委员会会议，独立董事出席5次[4] - 2024年度召开2次薪酬和考核委员会会议，独立董事出席2次[5] - 2024年度召开2次独立董事专门会议，独立董事出席2次[5] - 2024年度召开3次股东大会，独立董事出席3次[5] 议案审议情况 - 2024年审计委员会各次会议审议议案，独立董事均赞成[6] 关联交易预计 - 预计2024年1 - 9月与金垦玻璃工业双辽有限公司日常关联交易金额上限合理[10] - 预计2025年度与特耐王包装(福州)有限公司日常关联交易合理[11] 其他事项 - 拟向福建省耀华工业村开发有限公司租赁房产，价格参考周边市场[11] - 2023年度对董监高支付薪酬公平合理[14] - 2024年与审计机构沟通审计结果、认可安永能力并同意工作安排[15][16] - 2024年度独立董事现场工作合计17天[19] - 2024年度形成合理有效内控体系，制度符合要求[20] - 2024年审计和薪酬考核委员会运作规范[21] - 独立董事2024年履职尽责，监督信息披露等[22] - 无提议召开董事局会议和独立聘请外部机构情况[24]