会议召开情况 - 2024年召开6次董事局会议，独立董事出席6次[4] - 2024年召开5次审计委员会会议，独立董事出席5次[4] - 2024年召开2次提名委员会会议，独立董事出席2次[4] - 2024年召开4次战略发展委员会会议，独立董事出席4次[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事出席2次[5] - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席3次[5] 议案审议情况 - 2024年1月16日审计委员会第一次会议，独立董事赞成全部议案[6] - 2024年3月15日审计委员会第二次会议，独立董事赞成全部议案[6] - 2024年1月16日提名委员会第一次会议，独立董事赞成全部议案[7] - 2024年1月25日战略发展委员会第一次会议，独立董事赞成全部议案[8] 关联交易情况 - 2024年1 - 9月与金垦玻璃工业双辽有限公司日常关联交易预计金额上限合理[12] - 2025年与特耐王包装(福州)有限公司日常关联交易预计合理[14] 人员聘任情况 - 2024年1月16日提名委员会会议提议聘任叶舒为总经理等多人[15] - 2024年1月16日审计委员会会议提议聘任陈向明为财务总监等[15] 审计沟通情况 - 2024年3月15日与审计机构召开2023年度审计结果沟通交流会[17] - 2024年9月27日与安永召开年度审计工作审前沟通会议[17] 工作时间情况 - 2024年独立董事工作合计19天[20] 制度及监督情况 - 2024年公司内控制度符合法规和监管要求，无重大缺陷[21] - 2024年独立董事确保决策不损害投资者权益[23] - 2024年独立董事监督核查公司信息披露[23] - 2024年独立董事对定期财务报告客观公正判断[23] - 2024年独立董事认为关联交易符合规定且公平合理[25] 其他情况 - 2024年无提议召开董事局会议情况[26] - 2024年无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况[26]