审计相关 - 第十一届董事局审计委员会成员为3名[2] - 2024年召开5次董事局审计委员会会议[3][4] - 2024年8月6日同意变更2024年度境内审计机构为安永华明，境外为安永香港[5] - 2024年8月29日股东大会通过变更2024年度审计机构议案[6] - 2024年度安永华明审计费用581万元，含财报审计506万、内控审计75万[7] - 2023年度境内财报审计费用510万元，内控审计75万元[7] - 2024年度安永香港审计费用107万元，2023年度境外审计费用107万元[8] - 2024年度与安永网络成员所发生咨询等费用508.19万元[8] 公司管理 - 审阅2024年度内部审计计划并认可其可行性[9] - 认为财务报告公允，无欺诈、舞弊及重大错报[10] - 各重要风险点管理控制有章可循，控制了风险[11] - 报告期内严格执行制度，保障公司和股东权益[11] - 董事局及审计委员会认为风险管理和内控符合要求[11] - 财务和审计部门及其负责人工作严谨尽责[11] - 领导审计部开展2024年度利益冲突管理工作[12] 股东与交易 - 主要股东截至2024年12月31日全面遵守不竞争承诺[12] - 主要股东2024年无新竞争业务报告[12] - 审核关联交易，认为符合规定且公平合理[12][13] - 报告期内未发生委托理财和外汇衍生品交易业务[13] 未来展望 - 2025年继续秉承原则，保证公司持续规范运作[14]