公司基本信息 - 公司于2014年3月26日整体变更设立，2021年11月15日在北交所上市[6] - 公司注册资本为11,921.5万元，股份总数为11,921.5万股，每股面值1元[7][12] - 发起人王万法、孔祥娥、王刚持股比例分别为50.00%、17.83%、16.67%[12] 股份相关规定 - 公司收购股份用于特定情形时，合计持股不得超已发行股份总额10%[18] - 不同情形收购股份后，注销或转让时间分别为10日、6个月、3年[17][18] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%等[20] 股东权益与决策 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[26] 公司审议事项 - 审议与关联方成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易[30] - 审议1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[30] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行累计融资额低于1亿元且低于最近一年末净资产20%的股票[30] 担保与交易规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东大会审议通过[31] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，须经股东大会审议[32] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况，应提交股东大会审议[32] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3等情况，应召开临时股东大会[37] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[45] 董事相关 - 董事任期为3年，可连选连任[72] - 董事会由7名董事组成，含1名董事长和3名独立董事[79] - 董事长由董事会以全体董事过半数投票选举产生[85] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年度报告等[110] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入公司法定公积金[110] - 不同发展阶段现金分红在本次利润分配中所占比例不同[112] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[120] - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告[132] - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东[142]