业绩数据 - 2024年按中国企业会计准则，归属上市公司股东净利润为631,606千元，按国际财务报告会计准则为620,631千元[3] - 2024年末母公司未分配利润为 - 1,820,779千元[4] - 2024年度全体董事薪酬合计3,096,319元，全体监事薪酬合计3,746,200元，全体高级管理人员薪酬合计3,008,875元[6] - 2025年度公司境内外审计机构审计费用合计720万元，内部控制审计费用合计130万元[9] 会议相关 - 2025年3月5日发召开第十一届董事会第七次会议通知，3月18日召开[2] - 公司8名董事，6名亲身出席会议，2名委托他人出席[2] - 《2024年董事会工作报告》等19项议案经审议通过，多数议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票[3][5][6][7][8][9][10][11] - 《关于公司2025年内部审计计划的议案》等多项议案提交董事会前已通过审计委员会会议审议[5][6][7][8][9][10][11] - 《关于公司2024年度日常关联交易的议案》等议案提交董事会前已通过独立董事专门会议审议[4][5][10][11] - 《2024年董事会工作报告》等多项议案将提呈公司2024年年度股东会审议[3][4][6][10][11] 业务与授权 - 子公司2025 - 2027年分批开展总额16600万元金融租赁业务，2025年8000万元，2026年5000万元，2027年3600万元[12] - 董事会提请股东会授权回购不超过已发行内资股（A股）的10% [12] - 董事会提请股东会授权回购不超过已发行境外上市外资股（H股）的10% [13] - 回购授权有效期至三者最早之日：2025年年度股东会结束时、议案通过之日起十二个月届满之日、股东会或类别股东会撤销或更改授权之日[14] - 董事会提请股东会授权发行不超过50亿元人民币的债务融资工具[14] - 债务融资工具发行议案有效期自2024年年度股东会批准起至2025年年度股东会结束[14] 其他 - 《关于中国石化财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的持续风险评估报告》等在上海证券交易所网站披露[16] - 董事会同意2024年年度股东会、2025第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会的召集安排[16] - 董事会授权董事会秘书筹备上述股东会有关事宜[16] - 董事会建议2024年度不进行现金股利分配和资本公积金转增股本[4]