证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-009 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1、战略委员会：余健华（召集人）、林颖、方祥、甘耀仁、李 刚、万鹤群、刘戈锐； 2、审计委员会：甘耀仁（召集人）、方祥、李刚、余健华、万 鹤群； 3、提名委员会：方祥、甘耀仁、李刚、余健华、梁大衡；经委 员会选举，方祥当选提名委员会召集人； 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、 公司）第十届董事会第二十七次会议于 2025 年 3 月 13 日发出会议通 知，于 2025 年 3 月 18 日上午以现场与通讯相结合的方式召开。会议 应到董事 8 人，实到 8 人，本次会议有效表决票数为 8 票。部分高管 列席了会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公 司章程》的有关规定。会议由董事长余健华先生主持，经到会董事认 真审议，以书面表决方式，审议通过了以 ...