会议与议案 - 公司第二届董事会第十二次会议于2025年3月18日召开[2] - 多项议案表决9票同意，尚需提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][8][10] - 拟于2025年4月8日召开2024年年度股东大会[22] 薪酬与审计 - 2025年度独立董事固定津贴8万元（税前）按月发放[9] - 2025年度高级管理人员薪酬同岗位薪酬[11] - 拟续聘容诚所作为2025年度外部审计机构[16] 资金运用 - 拟使用不超5亿元闲置自有资金买理财产品[18] 业绩与分红 - 2024年度计提减值准备16,602,289.07元[19] - 2024年度归母净利润78,481,491.79元[20] - 截至2024年底母公司可供分配利润441,139,393.32元[20] - 拟每10股派现1.70元，分红9,905,089.10元（含税）[20][21]