证券日报网讯 12月17日晚间，金海通发布公告称，公司2025年第三次临时股东大会审议通过《关于增 加2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易的议案》《关于公司取消监事会、修订 并办理工商变更登记的议案》《关于修订的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

天津金海通半导体设备股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及部分专 门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 仇葳先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，仇葳先生申请辞去公司第 二届董事会非独立董事职务，同时辞去第二届董事会战略委员会委员及审计委员 会委员职务，该辞职报告自送达公司之日起生效，仇葳先生辞职后将继续在公司 任职。 公司于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过 了《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根 据修订后的《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）规定，公司董事会成员包括职工董事一人，经由职工代表大会、职工大 会或其他形式的民主选举产生。公司于同日召开职工代表大会，选举仇葳先生为 公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公 司第二届董事会任期届满之日止。 公司于 2025 年 1 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-063 天津金海通半导体设备股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 17 日 (二)股东大会召开的地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通半导体设 备股份有限公司上海分公司 M 层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 105 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 29,009,031 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.7879 | 注：有表决权股份总数指公司总股本剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的 85,900 股，及 2025 年员工持股计划证券账户中的 1,648,870 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于天津金海通半导体设备股份有限公司 2025年第三次临时股东大会法律意见书 致：天津金海通半导体设备股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受天津金海通半导体设备股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派彭瑶律师、季俊宏律师（以下简称 "本所律师"）出席公司2025年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"本次会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意 ...

金海通 2025 年第三次临时股东大会会议资料 公司代码：603061 公司简称：金海通 天津金海通半导体设备股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 上海市 2025 年 12 月 金海通 2025 年第三次临时股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 2025 | 年第三次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | 议案一：关于增加 | 年度日常关联交易预计额度及预计 2025 2026 年度日常关联交易的议案 4 | | 议案二：关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 8 | | 议案三：关于修订和制定公司部分治理制度的议案 9 | | 金海通 2025 年第三次临时股东大会会议资料 天津金海通半导体设备股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程 股东报到登记、入场时间：2025 年 12 月 17 日（星期三）下午 14:00-14:30 会议召开时间：2025 年 12 月 17 日（星期三）下午 14:30 会议召开地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通 ...

市场表现 - 12月4日午后，热门半导体设备ETF（561980）涨幅扩大至3.53%，成交额突破1.5亿元 [1] - 相关成份股表现强劲，金海通大涨8.58%，长川科技涨超7%，拓荆科技、芯源微、京仪装备涨超6%，中科飞测、中微公司、北方华创等多股涨超4% [1] - 截至最新数据，半导体设备ETF（561980）标的指数中证半导年内涨幅高达54%，表现优于中证全指半导体、中华半导体芯片、国证芯片、芯片产业等其他主流半导体指数 [1] 行业数据与趋势 - 2025年第三季度全球半导体设备销售额同比增长11%，达到336.6亿美元，环比增长2% [1] - 销售额增长主要得益于先进技术领域的强劲投资，特别是面向人工智能计算的高端逻辑芯片、DRAM及先进封装解决方案 [1] - 全球半导体市场已结束去库周期，步入强劲复苏周期，设备市场维持高景气 [1] - 据预测，2026年全球半导体市场规模或将增长18.3%，达到8800亿美元 [1] - 预计2026年晶圆代工产值有望达到2331亿美元，增幅为17% [1]

半导体设备ETF市场表现 - 截至午盘，半导体设备ETF（561980）收涨2.51%，上午涨幅位居同类可比ETF第一，成交额高达1.4亿元 [1] - 该ETF年初至今涨幅达53.19% [3] 成份股表现 - 成份股普遍大涨，金海通涨8%，中科飞测涨7.90%，长川科技、拓荆科技涨超5%，京仪装备、中微公司、芯源微涨超4%，华海清科、北方华创等多股跟涨 [1] 行业催化剂事件 - 国产GPU龙头摩尔线程将于12月5日登陆科创板，但其发行价对应2024年摊薄后静态市销率达122.51倍，高于行业可比公司平均水平 [1] - 另一国产GPU龙头沐曦股份确定12月5日开启申购，其战略配售名单中出现国家人工智能产业投资基金 [1] 行业前景与结构 - 半导体设备位于产业链上游，是支撑芯片制造与封测的核心产业 [1] - 2025年或是国产半导体设备订单增长与业绩兑现的大年 [1] - 后续随着AI大模型驱动存储技术向3D化演进，叠加长鑫、长存等国内存储大厂扩产项目落地，国产半导体设备产业链有望迎来新一轮高速增长机遇 [1] - 半导体设备ETF（561980）跟踪的标的指数中，“半导体设备”含量超5成，设备+材料+集成电路设计三行业占比超9成，均为国产替代关键领域 [2] - 指数重点布局中微公司、北方华创、寒武纪、中芯国际、海光信息等产业龙头，前十大集中度近8成，高弹性特征突出 [2]

关联交易额度调整 - 公司拟将2025年度与通富微电子系列关联交易总额度由9,540万元增加1,500万元至11,040万元 [1] - 其中向通富微电子本体销售额度调增不超过1,000万元至3,700万元，向通富通科微电子（南通）有限公司销售额度调增不超过500万元至3,100万元 [1] - 2025年1-10月公司与该系列关联方实际商品销售额已达7,045.12万元 [1] 未来关联交易预测 - 公司预计2026年度与通富微电子体系的关联交易总额将不超过1.6亿元 [1] - 叠加已审议通过的向上海新朋实业股份有限公司租赁房产额度1,440万元，2026年日常关联交易总额预计不超过1.744亿元 [1] 业务影响 - 通富微电子体系作为公司重要客户，此次额度调整为半导体测试分选机等核心业务的持续拓展提供支撑 [1]

关联交易 - 2025年度与通富微电子及其子公司关联交易预计总额度增至9600万元，增加1500万元[3] - 预计2026年度与通富微电子及其子公司日常关联交易总额不超1.6亿元[3] 公司治理 - 第二届监事会第十六次会议于2025年12月1日召开[2] - 公司拟不再设置监事会，相关职权由董事会审计委员会行使[6] - 公司拟修订《公司章程》并办理工商变更登记[6]

公司治理与会议决议 - 公司于2025年12月1日召开第二届第十九次董事会会议，会议以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议了《关于公司取消监事会、修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议案》等文件 [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为75亿元 [2]