证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-010 广东世运电路科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 3 月 13 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 3 月 18 日在公司三楼一号会议室以现场结合通讯表决的方式召开，并以记名 的方式进行了表决。会议由董事林育成先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参 加 7 人（其中：以通讯表决方式出席的董事 2 名）。公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议 合法有效。 （一）审议并通过《关于修订公司章程及相关制度的议案》。 根据《公司法》以及其他相关法律法规的最新修订情况，公司结合实际情况 对《公司章程》及其附件、相关制度进行修订，具体包括： 1、《公司章程》； 2、《股东会议事规则》； 3、《董事会议事规则》； ...