董事会构成 - 董事会由7名董事组成，3名为独立董事，设董事长1人，副董事长1人[4] 融资授权 - 董事会可依年度股东会授权决定向特定对象发行融资总额不超3亿且不超最近一年末净资产20%的股票[6] 董事会秘书要求 - 董事会秘书需大专以上学历，从事相关工作3年以上[14] - 公司应在聘任董事会秘书的董事会会议召开5个交易日之前报送资料[17] 专门委员会规定 - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[18] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[18] - 各专门委员会委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[19] - 各专门委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[19] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[22] 会议召集与议案 - 特定主体提议召开临时董事会时可提临时董事会议案[25] - 其他议案应在董事会召开前10日送交董事会秘书，由董事长决定是否列入[25] 会议召开频率 - 董事会每年应至少在上下半年度各召开一次定期会议[30] - 八种情形下董事会应召开临时会议[31] 会议通知 - 董事长应在接到提议或要求后10日内召集和主持董事会会议[31] - 召开定期和临时会议应分别提前十日和五日发书面通知[34] - 紧急时可口头发临时会议通知[34] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日需处理[36] - 不同送达方式送达日期不同[36] 会议出席与委托 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[38] - 董事连续两次未亲自出席等情况需处理[38] - 一名董事不得接受超两名董事委托，也不得委托已接受两名委托的董事[40] 会议发言与表决 - 董事发言时间不超过10分钟[43] - 董事会表决票保存期限至少为十年[44] - 董事回避表决时会议和决议要求[47] - 董事会审议提案形成决议需超全体董事半数同意，担保事项有额外要求[48] 提案审议 - 提案未获通过，条件未重大变化时，董事会一个月内不应再审议[49] - 特定情况会议应暂缓表决[49] 决议相关 - 董事应在董事会决议签字并负责，违法致损参与决议董事赔偿，异议董事可免责[54] - 董事会应按授权行事，不得越权[49] - 利润分配等事项决议，注册会计师未出正式报告时处理方式[49] - 董事会决议公告由董事会秘书办理，披露前相关人员保密[57] - 董事长应督促落实董事会决议并检查通报[57] 规则施行 - 本议事规则由股东会审议通过，自公司股票在上海证券交易所上市之日起施行[63]