公司基本信息 - 公司于2017年3月10日获批发行8880万股人民币普通股，4月26日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币719411777元[5] - 公司设立时普通股总数为313000000股，每股面值1元[16] - 公司股份总数为719411777股，均为人民币普通股[17] 股权结构 - 新豪国际集团有限公司持股255272580股，持股比例81.56%[16] - 无锡天翼正元投资中心（有限合伙）持股23790433股，持股比例7.60%[16] - 深圳市沃泽科技开发有限公司持股8927402股，持股比例2.85%[16] - 深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股12390851股，持股比例3.96%[16] - 株式会社伸光制作所持股3228734股，持股比例1.03%[16] - 鹤山市联智投资有限公司持股9390000股，持股比例3.00%[16] 股份交易限制 - 公司收购股份后，特定情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[22] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[25] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会应收回[25] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违规董高监提起诉讼[30] - 股东对违法违规的股东会、董事会决议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[33] 股东会相关 - 股东会审议批准交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易事项[35] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[35] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权下一年度股东会召开日失效[36] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保等七种情形须经股东会审议通过[37] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 六种情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[37] - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[41][42] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案，董事会收到后2日内通知其他股东[45] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）[46] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[47] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[47] - 发出股东会通知后，延期或取消应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[50] - 股权登记日登记在册的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人有权出席股东会并表决[52] - 会议记录保存期限不少于10年[59] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[61] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[61][62] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[63] - 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[64] - 关联股东参与关联交易投票，其他股东可要求其说明情况并回避[65] - 股东买入超规定比例有表决权股份，买入后三十六个月内该部分股份不得行使表决权[63] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[63] 董事相关 - 单独持有或合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东可提名董事、独立董事、监事候选人，且提名人数不得超拟选举或变更人数[66] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份在30%以上时，股东会选举董事、监事实行累积投票制；选举两名以上独立董事也实行累积投票制[68] - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等情况不能担任公司董事[73] - 董事任期3年，可连选连任；兼任经理等职务及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的1/2[74] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[77] - 董事辞职应提交书面报告，董事会2日内披露情况；若导致董事会低于法定最低人数，原董事继续履职[77] 独立董事相关 - 公司董事会成员中独立董事应至少占1/3以上，其中至少包括1名会计专业人士[81] - 独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[83] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[85] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[85] - 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提名独立董事候选人[87] - 独立董事连续任职时间不得超过6年[89] - 独立董事连续两次未出席董事会会议，董事会可提请股东会撤换[89] - 独立董事辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[89] - 独立董事出现不符合规定情况，应停止履职并辞职，公司60日内完成补选[90] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[91] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[92] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人，副董事长1人[98] - 董事会可依据公司年度股东会授权，向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票[100] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[102] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[105] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[105] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，“提供担保”事项须经全体董事过半数且经出席董事会的2/3以上董事同意，其余事项经全体董事过半数同意[106] - 董事会会议记录保存期限为10年以上[109] - 董事会设董事会秘书1名，其任职需大学专科以上学历，从事相关工作3年以上[112][115] 经理与监事相关 - 公司设经理1名，副经理若干名，由董事会聘任或解聘[121] - 经理、副经理、财务负责人每届任期3年，可连聘连任[122] - 监事任期每届为3年，可连选连任[130] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，设主席1名[132] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[134] - 监事会会议记录作为公司档案保存10年以上[135] 财务与利润分配相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[139] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[139] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[142] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发[142] - 公司资产负债率高于70%等情形可不进行利润分配[143] - 公司盈利且现金满足经营和发展时，每年向股东现金分配股利不低于当年可供分配利润的10%[143] - 调整利润分配政策议案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[144] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[145] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%[145] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%[145] - 年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，拟分配现金红利总额与当年净利润之比低于30%需详细披露相关事项[148] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可以续聘[153] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[154] - 公司合并应在决议作出之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人可在30日（接到通知）或45日（未接到通知）内要求清偿债务或提供担保[163] - 公司分立应在决议作出之日起10日内通知债权人，30日内公告，分立前债务由分立后公司承担连带责任（有协议除外）[164] - 公司减少注册资本应在决议作出之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人可在30日（接到通知）或45日（未接到通知）内要求清偿债务或提供担保，减资后注册资本不低于法定最低限额[164] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[167] - 依照规定修改章程，须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[167] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[167] - 清算组应在成立之日起10日内通知债权人，60日内公告，债权人应在30日（接到通知）或45日（未接到通知）内申报债权[168] - 控股股东是指持有的普通股（含表决权恢复的优先股）占公司股本总额50%以上的股东等[177] - 控股子公司是指公司持有其50%以上股份等情况的公司[177] - 本章程由公司股东会审议通过之日起施行[180]