证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-013 上海合晶硅材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2025 年 3 月 18 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人的议 案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会 提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审核，公司董事会同意提名焦平 海先生、邰中和先生、陈建纲先生为公司第三届董事会非独立董事（不含职工代表 董事）候选人（简历详见附件）；同意提名洪茂益先生、谢长融先生、夏定国先生 为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中洪茂益先生为会计专 业人士。 公司董事会提名委员会在对三名独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经 历、兼职等情况充分了解的基础上，未发现其中有中国证券监督管理委员会《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及《公司章程》规定的不能担任独 立 ...