会议相关 - 公司第六届董事会第二十次会议于2025年3月18日召开，9名董事参与表决[1] - 公司计划于2025年4月10日召开2024年年度股东大会[34] - 第七届董事会董事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算[27][29] 议案审议 - 多项议案表决结果为赞成票9票，反对票0票，弃权票0票[3][7][8][10][11][12][14][15][16][17][18][20][21][23][24][25][26][28][31][32][33][34] - 董事薪酬相关议案表决结果为赞成票8票，反对票0票，弃权票0票（相关董事回避表决）[11] 章程修订 - 修订《公司章程》后，董事会由7名董事组成，不再设置监事会[22] - 拟修订的《公司章程》规定公司董事会由7名董事组成[27][29] 业绩数据 - 2024年全年完成营业总收入278,868.61万元，比上年同期下降0.23%[38] - 2024年全年实现归属于上市公司股东的净利润37,724.98万元，比上年同期增长10.86%[38] - 2024年末总资产达到692,420.37万元，较2024年初增长7.61%[38] - 2024年末实现归属于上市公司股东的净资产400,498.08万元，较2024年初增长8.66%[38] 津贴与展望 - 2022 - 2024年度给予第六届独立董事每人6万元的独立董事津贴（税后）[11] - 2025 - 2027年度拟给予第七届董事会三名独立董事每人10万元（税前）的独立董事津贴[32] - 2025年度预计新签订单不低于人民币30亿元[42]