业绩总结 - 2024年度采购、生产、销售与货款回收等业务按制度有效执行[13][14][15] - 2024年度安全环保管理体系进一步完善巩固[16] - 2024年度固定资产管理、货币资金收付、研发等环节控制措施有效执行[17][18][19] - 2024年度信息披露控制严格、充分、有效，无违规情形[25][26] - 2024年度内部审计部依法独立开展工作，防范违规降低风险[29] - 2024年度关联交易控制措施有效执行，确保交易合法公允合理[30][31] - 2024年关联交易资金往来遵守规定，无关联方违规占用资金情形[54] - 2024年公司大额资金往来为正常经营性资金往来，无隐匿、错挂、违规占用情况[55] - 2024年公司投资行为符合相关流程和规定，价格总额、付款进度与协议约定一致[56] 内部控制 - 2024年底覆盖股份公司及下属子公司的内部控制规范基本建立[6] - 内部控制评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[7] - 内控评价工作方案以全面评价为主，涵盖2024年所有内控流程模块和主要制度[35] - 内控评价采用访谈、测试等方式评估风险和内控有效性[37] - 内控评价报告编制完成后经管理层、董事会和监事会审议批准后披露[41] 未来展望 - 2024年计划加强对相关法律法规宣传学习，优化完善内部控制业务流程及配套制度[60][61] - 2024年计划引进、选拔和培养高素质管理人才，优化内部控制环境，加大培训宣传力度[61] - 2024年计划加强对子公司管理控制，发挥审计监察作用[61] - 2025年将完善内部控制体系，强化风险控制管理[62] - 2025年将定期梳理业务流程，复核合理性[62] - 2025年将评估风险点并修订管理制度文件[62] - 2025年将加强内外信息沟通交流，加强成本控制[62] 公司治理 - 公司建立了股东大会、董事会、监事会和董事会领导下的管理层[7] - 公司聘任了三位独立董事[7] 财务报告内控标准 - 财务报告内部控制潜在错报，营业收入、净利润、资产总额有不同缺陷等级对应金额标准[46] - 非财务报告内部控制缺陷有不同等级对应直接损失金额标准[51] - 报告期资产总额、营业收入两项指标变动比上年同期超过±10%时，下一报告期调整内部控制缺陷定量认定标准[52]