公司基本信息 - 公司于2014年1月6日获批发行3000万股新股，1月28日在深交所上市[4] - 公司投资总额和注册资本均为54.62768135亿元[4] - 公司发行的普通股每股面值人民币1元[9] - 公司股本结构为普通股54.62768135亿股[10] 股权结构 - 秦英林持股1.37935458亿股，持股比例68.97%[10] - 内乡县牧原实业有限公司持股4918.6287万股，持股比例24.59%[10] - 钱瑛持股400.8819万股，持股比例2.00%[10] - 钱运鹏持股369.8058万股，持股比例1.85%[10] 股份相关规定 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[15] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%[18] - 董监高及5％以上股东6个月内买卖股票收益归公司[18] 股东权利与义务 - 股东可要求董事会30日内收回违规收益，否则可诉讼[19] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合并持有1％以上股份股东可请求诉讼[24] - 5％以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 10％以上股份股东请求，公司2个月内召开临时股东大会[30] - 董事会10日内反馈召开临时股东大会提议[33][34] - 3％以上股份股东可提前10日提临时提案[38] - 召集人按规定时间公告股东大会[38] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[39] - 会议记录保存10年[47] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[49] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[49] - 特定重大事项需特别决议通过[49] - 部分主体可征集股东投票权[50] - 违规买入股份部分36个月内不得行使表决权[50] - 关联交易关联股东不参与投票表决[51] 董事相关 - 董事会、3％以上股份股东可提非独立董事候选人[52] - 单一股东及其一致行动人30%及以上权益股份选举多名董监采用累积投票制[53] - 特定犯罪或责任人员不能担任董事[59][60] - 董事任期3年，可连选连任[61] - 董事连续2次不出席董事会会议，董事会建议撤换[61] - 兼任高管董事不超董事总数1/2[61] - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[68] - 1%以上股份股东可质疑或罢免独立董事[65] - 董事辞职，董事会2日内披露[64] 交易审批 - 交易涉及资产总额等不同比例由董事会或股东大会审批[70][71] - 资助、关联交易、捐赠按不同标准由董事会或股东大会审议[74][75] 公司组织架构与会议 - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[77] - 董事会会议记录保存10年[79] - 公司设总裁、常务副总裁等职务[85][87] - 监事任期3年，可连选连任[90] - 监事会设3名监事[92] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[83] 财务与利润分配 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中报[96] - 公司分配利润提取10％法定公积金[96] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25％[98] - 公司每年现金分配利润不少于可供分配利润20%[98] - 现金分红在利润分配中比例最低40%[98] - 特定情况可调整利润分配政策[100] - 调整利润分配政策需经股东大会三分之二以上通过[102] - 监事会每6个月至少召开1次会议，记录保存10年[93][94] - 监事会决议半数以上监事通过[93] - 股东大会审议利润分配方案相关规定[106] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定[110] - 公司合并等应通知债权人并公告[116][117] - 10％以上表决权股东可请求法院解散公司[120] - 清算组相关通知与公告要求[121] - 控股股东定义[128] - 章程修改相关规定[125][126]