公司管理架构 - 公司高级管理人员由总裁、常务副总裁等组成[2] - 总裁由董事会决定聘任或解聘，对董事会负责[4] - 高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[4] 人员职责 - 总裁负责主持公司生产经营管理等多项工作[6] - 常务副总裁、副总裁协助总裁工作，可代行总裁职权[7] - 董事会秘书负责公司信息披露等事务[8] - 财务负责人每月组织经济活动分析并提经营建议[10] - 首席财务官负责研究公司重大事项及管理相关业务[13] - 首席人力资源官制定人力资源战略规划[14] - 首席法务官评估公司经营项目法律风险[16] 交易事项标准 - 总裁办公会会议交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产的10%[27] - 交易标的资产净额低于上市公司最近一期经审计净资产的10%或绝对金额不超1000万元[27] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的10％或绝对金额不超1000万元[27] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的10％或绝对金额不超100万元[27] - 交易成交金额低于公司最近一期经审计净资产的10％或绝对金额不超1000万元[27] - 交易产生利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的10％或绝对金额不超100万元[28] 关联交易及捐赠标准 - 公司与关联自然人发生交易金额低于30万元的关联交易[30] - 公司与关联法人发生交易金额低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％的关联交易[30] - 单笔捐赠金额或会计年度内累计捐赠总额低于公司最近一期经审计净资产0.5%[31] 会议制度 - 公司实行总裁负责下的总裁办公会会议制，例会由总裁定期召集，可开临时会议[26][27] 人员考核与责任 - 总裁及其他高级管理人员绩效评价由董事会组织考核[34] - 高级管理人员可在任期届满前提辞任，总裁指定他人代履职[34] - 总裁调离、解聘或到期离任须进行离任审计[35] - 高级管理人员违规致公司损失应担责[35] 细则相关 - 细则中“低于”“超过”不含本数[37] - 细则为《公司章程》附件，与正文具同等效力[37] - 细则未尽事宜按相关规定执行，抵触时应修订[37] - 细则由董事会负责解释[38] - 细则经董事会审议通过后生效[39] - 细则发布时间为2025年3月[39]