市场扩张和并购 - 公司拟与万安科技共同投资设立合资公司建设摩洛哥生产基地，投资总额不超3000万欧元，公司出资不超1950万欧元占股65%，万安科技出资不超1050万欧元占股35%[1] - 合资公司注册资本100000.00摩洛哥迪拉姆，公司持有65%股权，万安科技持有35%股权[9] 业绩总结 - 截至2024年9月30日，万安科技总资产为584819.41万元，净资产为282648.07万元；2024年1 - 9月，营业收入303123.50万元，归属于母公司股东的净利润14757.05万元[7] - 截至2023年12月31日，万安科技总资产为532390.44万元，净资产为226765.68万元；2023年1 - 12月，营业收入398252.89万元，归属于母公司股东的净利润31955.68万元[6] 其他新策略 - 合资公司各股东均以现金出资，资金来源为自有资金及自筹资金[10] - 合资公司设3名董事会成员，华纬科技提名2位，万安科技提名1位，董事任期三年可连选连任[17] - 合资公司不设监事会，由华纬科技提名一名监事，监事任期三年可连选连任[17] - 合资公司总经理由华纬科技委派并经董事会任命，主管日常运营管理[17] - 若在约定出资期限届满日未完全出资，按实缴资金比例分红，双方按实缴股权比例享受权益、承担责任[18] 决策流程 - 2025年3月14日公司召开第二次独立董事专门会议，全体独立董事同意将投资议案提交董事会审议[25] - 2025年3月19日公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过投资议案[26] - 2025年3月19日公司召开第三届监事会第二十次会议，审议通过投资议案，全体监事同意本次关联交易事项[27] 风险提示 - 本次投资需履行政府部门备案、审批程序，结果和时间不确定[23] - 本次境外投资因法律等差异存在投资风险[23] - 项目建成后对公司业绩影响取决于项目和市场情况，存在经营风险[24] 关联关系 - 万安科技是公司5%以上股东万泽投资之兄弟公司[26] - 关联董事陈文晓在董事会需回避表决[25] 保荐意见 - 保荐机构认为投资事项决策程序符合规定，定价公允，对独立性无重大不利影响，尚需股东大会审议批准[29] 协议生效 - 协议经双方有权机构审议通过并签字盖章生效，各方需获取政府登记并递交文件[22]