证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-058 华纬科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召开第三届 董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东 大会的议案》，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （1）现场会议召开时间为：2025 年 6 月 19 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 19 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2025 年 6 月 19 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在本次会议 ...

华纬科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十六次会议于 年 5 月 29 日通过邮件和通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 会议由监事会主席赵利霞女士召集和主持，本次会议的出席人数、召集、召 开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 <公司章程> 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《华纬科技股份 有限公司监事会议事规则》相应废止，同时对《华纬科技股份有限公司公司章程》 作出相应修订。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于变更注册资本、取消监事会、修订 <公司章程> 及其附件并办理工商变更登记及 修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025 ...

华纬科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一条 为维护华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 | 第一条 为维护华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 | | 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | | 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定， | 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制 | | 制订本章程。 | 定本章程。 | | 第六条 公司注册资本为人民币 18,300.96 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 27,057.33 万元。 | | | 第八条 董事长作为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定 | | | 代表人，由董事会选举产生或者更换。 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-057 华纬科技股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会、修改《公司章程》及其 附件并办理工商变更登记及修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、修订部分公司治理制度的相关情况 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规 定，以及基于上述公司注册资本变更、取消监事会等事项，结合公司实际情况， 对《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其附件《股 东大会议事规则》及《董事会议事规则》等其他公司治理制度进行修订。公司董 事会提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士办理本次工商变更登 记、备案手续及相关事宜，最终以市场监督管理部门的核准登记结果为准。本次 修订部分公司治理制度的具体如下： | 序号 | 公司治理制度 | | --- | --- | | 1 | 《华纬科技股份有限公司章程》 | | 2 | 《华纬科技股份有限公司股东大会议事规则》 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-058 华纬科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2025 年 6 月 19 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召开第三届 董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东 大会的议案》，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、会议届次：2025 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-056 华纬科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于取消监事会并修订 <公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《华纬科技股份 有限公司监事会议事规则》相应废止，同时对《华纬科技股份有限公司公司章程》 作出相应修订。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记及 修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-057）、《公司章程》、《章 程修订对照表》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十六次会议于 2025 年 6 月 3 日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-055 华纬科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会议 于 2025 年 6 月 3 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 5 月 29 日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 8 人，授权委托出席 1 人，董事陈文晓先生处理公务， 时间冲突，授权董事长金雷先生代为表决（其中：霍新潮先生、金锦女士、姜晏 先生、董舟江先生、王丽女士，共 5 位董事以通讯表决方式出席）。全体监事、 部分高管列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华 纬科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于变 更注册资本、 ...

华纬科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 华纬科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一条 为规范华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会表决机制， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市 公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《华 纬科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定 本细则。 第二条 本细则适用于公司利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）股东 会网络投票系统向其股东提供股东会网络投票服务。 第三条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深交所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息 技术系统。网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）。公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投 票数据，并委托深圳证券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络 投票和现场投票数据。 第四条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络投 票服务。公司股东会现场会议应该在深交所交易 ...

华纬科技股份有限公司 独立董事工作细则 华纬科技股份有限公司 独立董事工作细则 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为规范华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行为，充分发挥独 立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，提高公司决策的科学性和民主性，维护公 司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《华纬科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和 ...

华纬科技股份有限公司 关联交易决策制度 华纬科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）与各关联人发生的关联交易 行为，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件以及《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制订本制度。 （四） 持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （五） 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或 已经造成公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）。 1 第二条 公司进行关联交易，应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范，应当保证关 联交易的合法合规性、必要性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指 标，损害公司利益 ...