内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日财务报表相关内控有效性自评[1] - 2024年12月31日在重大方面保持财务报告相关有效内控[4] - 内控评价报告基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[4] 治理与体系建设 - 公司建立董事会、监事会及四个委员会形成规范治理结构[5] - 设立多部门形成内部控制体系[6] - 建立科学人事管理制度并聘用足够人员[8] 制度与措施 - 建立有效风险识别和评估方法及程序[11] - 建立健全有效内部控制制度体系[13][14] - 控制措施包括不相容职务分离等[15] 监督与检查 - 监事会对公司多方面进行监督评价[21] - 内控管理部对遵守财经法规情况审计检查[22] 缺陷认定 - 财务报告缺陷认定重要性水平为税前利润5%，一般性为1%[25] - 非财务报告内控缺陷定量认定参照财务报告标准[27] 缺陷情况 - 报告期内不存在财务报告内控重大、重要缺陷[28] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[29]