关于第七届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2025-012 安徽江南化工股份有限公司 安徽江南化工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届董事会 第一次会议于2025年3月13日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2025年3 月19日在本公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议推选董事杨世泽先生主 持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》； 同意选举杨世泽先生担任公司第七届董事会董事长，任期三年，与本届董事 会一致。（简历附后） 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》； 同意选举杨世泽先生、徐颖先生（独立董事）、郑万青先生（独立董事）为 董事会战略发展委员会委员，由杨世泽先生任主任委员； 同意选举张红梅女士（独立董事）、李宏伟先生、郑万青先生（ ...