内部控制评价 - 公司对2024年度内部控制有效性进行评价，财务和非财务报告均无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的92.54%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的97.57%[6] 制度建设 - 公司依据相关指引建立与实施有效内部控制[7] - 公司建立完善组织架构，明确职责权限[8] - 公司制定多项管理制度规范各方面工作流程[9][12][13][16][20][22][25][27][29][30][31][32][33][35][36] 体系认证与安全情况 - 公司通过ISO19001和ISO13485体系认证，符合现行GMP规范要求[13] - 公司安全、环保、职业健康事故为零[14] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量标准：资产潜在错报1%、2%，营收潜在错报1%、2%，利润总额潜在错报2%、5%[38] - 非财务报告内控缺陷定量标准：重大缺陷损失>500万，重要缺陷100万＜损失≤500万，一般缺陷损失≤100万[41] 其他情况 - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[44]