会议情况 - 2024年召开董事会会议11次、股东大会4次[4] - 2024年独立董事参加董事会会议9次、股东大会3次[4] - 2024年独立董事参加11次董事会专门委员会及5次独立董事专门会议[5] - 2024年董事会审计委员会召开会议6次，审议通过10项议案，听取8次汇报[5] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开会议5次，审议7项议案[6] - 2024年独立董事专门会议召开会议5次，审议5项议案，听取2次汇报[7] 审核审查 - 2024年独立董事审核5项关联交易事项，认为合理公允[14] - 2024年独立董事认为财务报告等信息真实完整准确[15] - 2024年独立董事审查审计机构，同意续聘[16] - 2024年审阅董事、独立董事及高级管理人员候选人履历[18] - 认为肖文斌等具备相应任职资格[18] - 审查高级管理人员业绩考核结果、薪酬及业绩合同[19] - 认为2023年薪酬合规，2024年业绩合同合理[19] 激励计划 - 2024年审议2021年限制性股票激励计划相关解锁议案[20] - 关注激励计划对公司长期发展影响[21] - 认为激励计划利于建立中长期激励约束机制[21] 未来展望 - 2025年将加强学习与沟通合作履行职责[22]