公司治理 - 公司第七届董事会有3名独立董事，分别为汤云为、武亚军、王玲[1][17] - 2024年汤云为应参加董事会17次，亲自出席17次，通讯参加3次，出席股东大会2次[4] - 2024年武亚军应参加董事会17次，亲自出席17次，通讯参加3次，出席股东大会2次[19] - 2024年王玲应参加董事会17次，亲自出席17次，通讯参加3次，出席股东大会2次[35] 关联交易与资金情况 - 2024年度公司日常关联交易遵循市场化原则，价格以市场价格为基础[6][22][38] - 截至2024年12月31日，公司不存在资金被控股股东及其他关联方非经营性占用情况，无违规对外担保行为[6][22][38] 薪酬与审计 - 2024年公司依据实际情况确定高级管理人员薪酬，决策程序合规[6][22][38] - 同意继续聘任中审众环会计师事务所为公司2025年年度审计机构[7][23][39] 业绩预告与分红 - 公司2023年年度、2024年半年度业绩预告披露数据与实际披露无重大差异[7][23][39] - 公司2024年度利润分配方案现金分红水平合理，兼顾投资者回报和公司发展[7][23][39] 同业竞争承诺 - 中国建材集团2017年12月承诺解决同业竞争，已三次延期，每次2年，现拟再次延期2年[9][10][25][27][41][42] 信息披露与内控 - 2024年度公司能规范信息披露行为，保证信息真实、准确、完整、及时、公平[12][27][43] - 报告期内公司已建立完善内部控制制度，未发现重大缺陷[13][28][29][44][45] 独立董事履职 - 2024年汤云为参加审计等各委员会多次会议[3] - 2024年武亚军参加审计等各委员会多次会议，对桐乡和淮安基地调研[19][21] - 2024年王玲参加薪酬等各委员会多次会议，对桐乡和淮安基地调研[35][37] - 2025年汤云为、王玲将继续履行义务维护股东权益[15][47]