内部控制情况 - 审计公司对2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[2] - 基准日公司不存在财务和非财务内控重大缺陷，财务报告内控有效[10] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[11] 制度与管理 - 2024年3月修订专门委员会议事规则[12] - 法律合规部每年开展年度五大风险评估[12] - 内设风险管理及内控小组，建成171套风险控制矩阵及测试框架[14] 信息化与防线 - 2024年内控信息化管理平台稳定运行，覆盖全部下属企业[15] - 设置内控三道防线开展风险管理及内控管理[15] 缺陷标准 - 明确非财务和财务报告不同等级缺陷的损失及错报标准[18] - 报告期内不存在财务报告内控重大、重要缺陷[18]