会议相关 - 第五届董事会第十三次会议于2025年3月19日召开，应到董事7人，实到7人[1] - 公司将于2025年4月10日召开2024年年度股东大会，审议8项议案[31] 议案表决 - 多项议案表决赞成票占董事会有效表决权的100%[2][4][5][6][8][10][12][13] - 《2024年度总经理工作报告》议案表决6票同意占有效表决权100%[4] - 《2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计》议案表决5票同意占有效表决权100%[14] - 《关于<2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》表决6票同意，赞成票占比100%[15] - 《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》表决7票同意，赞成票占比100%，需提交2024年年度股东大会审议[16] - 《关于聘任2025年度审计机构的议案》表决7票同意，赞成票占比100%，需提交2024年年度股东大会审议[18] - 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》表决7票同意，赞成票占比100%[19] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》表决7票同意，赞成票占比100%[21] - 《关于<2024年度环境、社会及治理(ESG)报告>的议案》表决7票同意，赞成票占比100%[22] - 《关于制定<市值管理制度>的议案》表决7票同意，赞成票占比100%[23] - 《关于终止公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》表决6票同意，赞成票占比100%[25] - 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》表决7票同意，赞成票占比100%[26] - 《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》表决7票同意，赞成票占比100%[29] - 《关于控股股东为公司及子公司申请银行授信提供关联担保的议案》表决6票同意，赞成票占比100%[30] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》表决7票同意，赞成票占比100%[32] 业绩数据 - 2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 - 169,994,109.70元，母公司净利润为 - 32,852,811.63元[9] - 截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润为254,074,064.86元，母公司报表累计未分配利润为22,839,435.31元[9] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本[9] 业务决策 - 公司续聘天圆全会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[18] - 公司及境内外子公司将使用不超过10000万美元开展外汇衍生品交易业务[19] - 公司及子公司将使用不超过10000万美元的部分闲置自有资金进行现金管理[21] - 公司终止向不特定对象发行可转换公司债券[25] - 公司及旗下子公司向兴业银行申请合计不超过5.5亿元的集团综合授信额度，期限12个月[26] - 公司为子公司申请银行授信提供担保[29] - 控股股东杨云春为公司及子公司银行综合授信提供连带责任担保，公司及子公司免担保费[30]