重要提示： 根据《北京赛微电子股份有限公司公司章程》的有关规定，经北京赛微电子 股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次会议审议通过，决 定于 2026 年 6 月 26 日（星期五）召开 2026 年第一次临时股东会，现将有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。 证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2026-055 北京赛微电子股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、会议的股权登记日：2026年6月22日 7、出席对象： 1 （1）2026年6月22日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。股东可以亲自出席会议， 也可以委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必是公司股东），或在网络投 票时间内参加网络投票。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 2、股东会的召集人：董事会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 ...

财务数据 - 评估基准日公司资产合计306250.18万元，负债合计202138.66万元，股东全部权益为104111.52万元[25] - 2023 - 2025年营业收入分别为17392.77万元、26233.86万元、17296.83万元[26] - 2023 - 2025年净利润分别为 - 10623.37万元、 - 24187.86万元、 - 30988.75万元[26] - 2025年营业收入较上期下降，营业利润、净利润亏损增加[134] - 2025年经营活动现金流量净额为负，较上期减少[135] - 2025年末实收资本20亿人民币，所有者权益合计13.51亿人民币[136] - 2025年资本公积较上期增加519.0337万人民币，未分配利润增加1187.8583万人民币[137] 评估信息 - 评估基准日为2025年12月31日，结论有效期至2026年12月30日[12][13][14] - 采用资产基础法、市场法评估，结论依据市场法结果[12] - 股东全部权益评估价值为31.7亿元[3][12] - 成本法评估下所有者权益增值率25.69%，总资产增值率8.53%，总负债减值率0.31%[96] - 市场法评估下股东全部权益增值率204.48%，结果比资产基础法高186,142.21万元[96] 公司概况 - 委托人是北京赛莱克斯国际科技有限公司，被评估单位是赛莱克斯微系统科技(北京)有限公司，评估目的为质押融资[11] - 公司目前产能为1.5万片/月[23] - 公司2019 - 2023年免征企业所得税，2024 - 2028年按25%法定税率减半征收[27] - 委托人于评估基准日持有被评估单位76%股权[27] 专利技术 - 截止评估基准日账面未记录反映的无形资产涉及已授权专利44项、申请中专利83项及域名1项[36][37] - 2022 - 2025年公司申请多项专利，部分已获授权[38][42][44][46] 资产情况 - 房屋建筑物面积为53,230.76平方米，土地使用权宗地面积34,726.10平方米[34] - 使用权资产为公司融资租赁的27项设备，车辆为1辆江铃全顺牌汽车，在建工程为部分MEMS产线设备[34] - 无形资产 - 其他为企业外购软件，长期待摊费用为技术授权费，其他非流动资产主要为预付设备采购款[35] 财务政策 - 金融资产分为三类，减值以预期信用损失为基础[154][161] - 存货取得按实际成本计价，发出采用移动加权平均法[168] - 固定资产采用年限平均法计提折旧，无形资产按成本初始计量[176][180] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[191]

财务数据 - 2025年末流动资产940,094,653.05元，较上一年末增长约4.96%[14] - 2025年末应收账款96,396,458.81元，较上一年末增长约17.68%[14] - 2025年末其他应收款638,122,967.14元，较上一年末增长约3.77%[14] - 2025年末存货138,375,584.82元，较上一年末增长约2.61%[14] - 2025年末非流动资产2,122,407,195.11元，较上一年末下降约10.04%[14] - 2025年末固定资产961,214,795.12元，较上一年末下降约19.42%[14] - 2025年末使用权资产354,404,884.15元，较上一年末增长约54.46%[14] - 2025年末资产总计3,062,501,848.16元，较上一年末下降约5.91%[14] - 2025年末流动负债15.63亿元，较上年末增长4.98%[15] - 2025年末非流动负债4.58亿元，较上年末增长10.37%[15] - 2025年末负债合计20.21亿元，较上年末增长6.16%[15] - 2025年末所有者权益10.41亿元，较上年末下降22.94%[15] - 2025年度营业收入1.73亿元，较上期下降34.06%[16] - 2025年度营业成本1.21亿元，较上期下降27.00%[16] - 2025年度营业利润为 -3.43亿元，较上期亏损扩大9.92%[16] - 2025年度利润总额为 -3.43亿元，较上期亏损扩大9.92%[16] - 2025年度净利润为 -3.10亿元，较上期亏损扩大28.12%[16] - 2025年度综合收益总额为 -3.10亿元，较上期亏损扩大28.12%[16] - 经营活动现金流量净额本期为 -252,217,275.50元，上期为206,222,576.96元[17] - 投资活动现金流量净额本期为 -10,419,287.81元，上期为 -298,611,660.27元[17] - 筹资活动现金流量净额本期为263,095,252.66元，上期为 -21,899,750.77元[17] 其他要点 - 审计认为公司2025年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] - 公司财务报表以持续经营假设为基础编制，至少12个月内具备持续经营能力[23][24][25] - 公司编制的财务报表符合企业会计准则要求，反映2025年财务状况及经营成果等[26] - 赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司2019 - 2023年免征企业所得税，2024 - 2028年按25%法定税率减半征收[107] - 8英寸MEMS国际代工线建设预算数为2,304,420,000.00元，工程累计投入占预算比95.96%，工程进度98.00%[133] - 北京赛莱克斯国际科技有限公司持股比例为80%，表决权比例为80%，持股金额为500,000,000.00元[183]

股权交易 - 国家集成电路基金挂牌转让赛莱克斯北京19%股权，挂牌底价62362.74万元[3] - 公司全资子公司赛莱克斯国际拟62362.74万元摘牌，完成后间接持有赛莱克斯北京100%股权[3] - 交易前公司子公司持股76%，国家集成电路基金持股19%，完成后子公司持股95%，北京极芯传感科技中心持股5%[11] 财务数据 - 2025年赛莱克斯北京资产总计306250.18万元，负债202138.66万元，净资产104111.52万元[13] - 2025年营业收入17296.83万元，营业利润 -34256.07万元，净利润 -30988.75万元[13] - 2026年1 - 3月资产总计303515.53万元，负债205254.15万元，净资产98261.39万元[13] - 2026年1 - 3月营业收入3906.76万元，营业利润 -7729.08万元，净利润 -5850.14万元[13] 评估情况 - 市场法评估赛莱克斯北京股东全部权益价值317000.00万元，较账面净资产增值212888.48万元，增值率204.48%[17] - 资产基础法评估总资产增值率8.53%，总负债减值率0.31%，净资产增值率25.69%[17] - 最终选用市场法评估结果317000.00万元作为最终评估结论[18] 其他 - 2026年年初至公告披露日，公司与国家集成电路基金未发生关联交易[25] - 本次交易资金来源为公司自有或自筹资金[22]

提名人北京赛微电子股份有限公司董事会现就提名 张路女士 为北京赛微 电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为北京赛微电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过北京赛微电子股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 北京赛微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否， ...

北京赛微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张路 作为北京赛微电子股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京赛微电子股份有限公司董事会提名为北 京赛微电子股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京赛微电子股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

截至本公告披露日，刘婷女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2026-054 北京赛微电子股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事刘婷女士的书面辞职报告，刘婷女士因在公司连续担任独立董事时间已满 六年，因此向公司董事会提出辞职申请，申请辞去公司第五届董事会独立董事职 务及第五届董事会相关专门委员会的职务。辞职后，刘婷女士将不再担任公司任 何职务。 由于刘婷女士的辞职将导致公司董事会成员中独立董事人数低于《公司章程》 的规定人数、独立董事中欠缺会计专业人士，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等有关规定，刘婷女士的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独 立董事后生效。 刘婷女士担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，在完善公司内部控 制、促进公司 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2026-052 北京赛微电子股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 会议于 2026 年 6 月 10 日采取现场及通讯方式召开，会议通知于 2026 年 6 月 5 日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会 议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案： 1、《关于全资子公司收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》 国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称"国家集成电路基金"） 于近期将其持有的公司控股子公司赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司（以下 简称"赛莱克斯北京"）19%的股权在北京产权交易所挂牌转让，挂牌底价为 62,362.74 万元。国家集成电路基金上述股权转让事项已取得其国资主管部门的 批复同意。 经与会董事讨论，同意公司全资子公司北京 ...