业绩总结 - 2024年公司实现营业收入31.59亿元，同比增长2.49%[14] - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润2.01亿元，同比减少13.34%[14] - 2024年度实现归属于母公司股东的净利润201,394,274.13元[114] 未来展望 - 2025年监事会将加强重要事项监督检查力度，提高公司经营管理和风险防范能力[40] - 公司2025年向多家银行申请综合授信额度，本公司合计人民币11.9亿元、美元7350万，各控股子公司合计不超过等值人民币75.5亿元[135][136] 新产品和新技术研发 - 2024年公司自动化产线投产，提升生产效率和产品盈利能力[17] - 2024年公司推出多款新品，调整业务组织架构[17] 市场扩张和并购 - 2024年公司以东南亚市场为起点拓展海外销售渠道[17] 其他新策略 - 2024年公司制定《会计师事务所选聘制度》，修订《公司章程》等制度[15] 公司治理 - 2024年度董事会共召开8次会议，全体董事出席且无异议[21] - 2024年度董事会召集3次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次[24] - 报告期内审计委员会会议召开8次、战略委员会会议2次、薪酬与考核委员会会议2次、提名委员会会议1次[25] - 2024年度公司共召开8次监事会会议，全体监事出席，各项议案均获通过[30] - 2024年度公司召开股东大会3次，独立董事均亲自出席[45][68][92] - 2024年度公司召开董事会会议8次，独立董事均亲自出席[45][69][93] - 2024年度公司召开董事会审计委员会会议8次、薪酬与考核委员会会议2次，独立董事均亲自出席[46] - 2024年度公司召开独立董事专门会议3次，独立董事均亲自出席[47][71][95] - 2024年度独立董事现场工作时间不少于十五日[52][76][100] 信息披露 - 公司按时披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》及《2023年度内部控制评价报告》[55][79][102] 审计相关 - 公司聘任毕马威华振为2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构[56][80][104] - 2024年3月11日公司审议通过会计政策变更议案，对财务状况和经营成果无影响[57][81][105] - 2024年度南侨食品审计服务合计收费443.5万元，较上一年度无下降20%以上或较大变动[144] 人员聘任 - 2024年2月1日公司审议通过提名并聘任董事会秘书莫雅婷的议案[59][83][106] 利润分配 - 2023年度公司分配现金红利总额占年度归属于母公司股东净利润的比例为20.17%[60][84][108] - 2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用证券账户股份数量）为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税）[114] - 截至2025年3月10日，可享受现金红利股数为420,960,647股，拟派发现金红利71,563,309.99元（含税）[114] - 2024年度拟分配的现金红利总额占年度归属于母公司股东净利润的比例为35.53%[114] 薪酬方案 - 2025年度董事长陈正文基本薪资150 - 220万元/年，年终奖金根据公司运营及考评结果确定[121] - 2025年度董事、总经理林昌钰基本薪资130 - 165万元/年，年终奖金根据公司运营及考评结果确定[121] - 2025年度独立董事王艳萍、黄泽民、刘许友津贴为15 - 20万元/年，按月平均发放[121] - 公司拟定《2025年度监事薪酬方案》，适用对象为公司监事，方案审批通过后至新方案审批通过前有效[127][128]