财务交易 - 2025年度开展81455.83万美元利率掉期交易及2亿美元外汇远期或期权交易[5] - 2025年任一时点利率掉期持仓规模不超过14.84亿美元[5] 担保事项 - 为6家合营单船公司提供租船合同履约担保，实际承担约5000万元[6] - 预计担保函2025年6月前签署，仅需董事会审议批准[7] 制度修订 - 董事会批准非实质性修订《内部控制和风险管理办法》等5项制度[1] - 修订《内部控制和风险管理办法》等三项制度通过风险与合规管理委员会审议[2] - 修订《内部审计工作制度》通过董事会审计委员会审议[2] 会议安排 - 2025年第三次董事会会议3月20日通讯表决，9名董事参加[1] - 董事会批准2025年4月召开第一次临时股东大会、A股/H股类别股东大会[9] 其他事项 - 2025年度对外捐赠不超过1000万元[3]