股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议3月31日14时45分召开[9] - 网络投票3月31日进行，系统为上交所股东大会网络投票系统[10] - 会议地点在广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村公司办公楼一楼会议室[9] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长廖平元[10] - 审议议案有《关于开展期货套期保值业务的议案》等[11] 期货套期保值业务 - 保证金最高额度不超5000万元，最高合约价值不超20000万元[15] - 交易期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效[17] - 仅限铜期货合约，严禁投机交易[15] - 制定《期货套期保值业务管理制度》[20] - 使用自有资金，利于提升盈利能力和竞争力[22] 外汇衍生品交易业务 - 任一时点金额不超2亿美元，保证金上限不超5000万美元[29] - 额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效[29] - 资金来源为合法自有或自筹资金，不涉及募集资金[29] - 董事会提请授权公司总裁及其授权人员办理，期限12个月[29] - 存在市场等多种风险，禁止投机，不进行带杠杆投资[30][31][32] - 制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，审计核查中心定期检查[32][33] - 目的是规避和防范汇率风险，按会计准则核算[1] 其他 - 议案相关公告2025年3月15日在上交所网站刊载披露[1]